Áreas de PersecuciónCrimen Organizado y lavado de dinero

Crimen Organizado y lavado de dinero

La criminalidad organizada es una de las prioridades fijadas por el Fiscal Nacional, a efectos de desarticular las bandas de dedicadas a diversos planes criminales, teniendo como objetivo fundamental una eficiente persecución penal.

El Crimen organizado no es un delito en sí mismo, se trata de una denominación genérica que se les da a aquellos delitos en los que actúan grupos de personas en forma organizada. En nuestro país el delito que sanciona este tipo de conductas es la asociación ilícita, la que consiste en un grupo de sujetos (dos o más personas) que se ponen de acuerdo para llevar a cabo delitos que atenten contra el orden social, las buenas costumbres, la propiedad o las personas. Se exige que tengan cierta organización y permanencia en el tiempo.

A modo de ejemplo, si un grupo de sujetos se pone de acuerdo para robar camiones que transportan petróleo, y para ello estudian las rutas de los camiones, se dividen las funciones, uno entrega el dato de los camiones, otros intimidan a los choferes, otro traslada el petróleo y el último lo vende y reparte el dinero, esta conducta la mantienen en el tiempo ya que ha pasado a ser su “trabajo” diario, se trataría de una asociación ilícita para robar, conducta que se podría enmarcar dentro de la criminalidad organizada.

El delito de asociación ilícita tiene penas que van desde los 61 días a los 20 años. Además de las asociadas a los otros delitos que se hayan llevado a cabo dentro del plan criminal. En el ejemplo serían las penas de la asociación ilícita más las de los robos.

La Fiscalía para investigar este tipo de delitos, cuenta con 85 fiscales especializados y la Unidad Especializada de apoyo ULDDECO.

Para una mejor investigación de estos delitos, la Fiscalía se coordina con diversas instituciones públicas y privadas, entre ellas los Ministerios Públicos extranjeros, Servicio Nacional de Aduanas, Servicio de Impuestos Internos, Bancos, entre otras.