Áreas de PersecuciónCrimen Organizado y lavado de dinero

Delitos

Lavado De Dinero

Lavado de dinero, a partir de los siguientes delitos base:

  • Tráfico de drogas
  • Tráfico de armas
  • Trata y tráfico de personas
  • Violación de ley de mercado de valores
  • Corrupción pública
  • Secuestro y sustracción de menores

Asociación Ilícita

  • Asociación ilícita.

Terrorismo

  • Colocación de artefactos explosivos.
  • Incendio terrorista.

Armas

  • Porte ilegal de armas.
  • Tenencia ilegal de Armas.

Trata y Tráfico

  • Tráfico ilícito de migrantes.
  • Trata para fines de trabajo forzado, esclavitud, servidumbre o practicas análogas.