Áreas de PersecuciónCrimen Organizado y lavado de dinero
Delitos
Lavado De Dinero
Lavado de dinero, a partir de los siguientes delitos base:
- Tráfico de drogas
- Tráfico de armas
- Trata y tráfico de personas
- Violación de ley de mercado de valores
- Corrupción pública
- Secuestro y sustracción de menores
Asociación Ilícita
Terrorismo
- Colocación de artefactos explosivos.
- Incendio terrorista.
Armas
- Porte ilegal de armas.
- Tenencia ilegal de Armas.
Trata y Tráfico
- Tráfico ilícito de migrantes.
- Trata para fines de trabajo forzado, esclavitud, servidumbre o practicas análogas.